
公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-032
证券代码:834775 证券简称:华成保险 主办券商:东海证券
华成保险代理股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月25日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
表决方式为现场投票表决
(六)出席对象
公告编号:2018-032
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月21日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联租赁的议案》
公司因分公司地址变更,拟承租关联方常熟华宏汽车销售服务有限公司房屋,承租时间从2018年10月1日至2021年9月30日,并支付租金、水电等费用每月不超过5,000元,对此构成偶发性关联交易。
(二)审议《关于关联交易的议案》议案
苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司为公司实际控制人蒋元生控制的其他企业,公司拟在2018年第四次临时股东大会审议通过后接受其代理服务,并支付其代理服务费不超过220,000元,对此构成偶发性关联交易。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;
2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》,以及加盖股
公告编号:2018-032
东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年9月24日09:00:至17:00
(三)登记地点:苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议
室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1
幢公司8楼会议室联系电话:15106213023联系传真:0512-66595769联系
人:吴立鹏(董事会秘书)
(二)会议费用:0(与会股东自理)
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
华成保险代理股份有限公司
董事会
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