
公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-021
证券代码:834775 证券简称:华成保险 主办券商:东吴证券
华成保险代理股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 30 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
表决方式为现场投票表决
(六)出席对象
公告编号:2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢 8 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议闲置资金购买理财产品》议案
公司于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会,并审议通过《关
于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》,购买的理财产品为浮动收益型理财
产品,投资周期 12 个月。2019 年 4 月 16 日公司购买中融国际信托有限公司中
融领瑞 18 号 1000 万元,预期年收益率:8.10%,产品期限:395 天,到期日期:
2020 年 5 月 15 日。为获得更好的投资收益,该笔投资周期超出 12 个月,特此
予以提交股东会审议。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;
2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》,以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2019-021
(二)登记时间:2019 年 8 月 29 日 09:00 至 17:00
(三)登记地点:苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议
室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系地址:苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1
幢公司 8 楼会议室,联系电话:15106213023,联系传真:0512-66595769,
联系人:吴立鹏(董事会秘书)
(二)会议费用:0(与会股东自理)
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告
华成保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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