公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-028

证券代码：834776 证券简称：山禾金缘 主办券商：金元证券
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 13,196,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

公告编号：2019-028

根据公司业务发展及战略规划需求，为提高公司运营效率并减少公司运营维护成本，经公司管理层审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 13,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 13,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东保护措施》议案
1.议案内容：

为保护全体股东的合法权益、妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时以不低于其投入公司的投资本金

公告编号：2019-028

为总价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。

（一）回购对象

本次审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册的股东。

（二）回购价格

若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时以不低于其投入公司的投资本金为总价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。

（三）回购有效期

异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起三个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请。上述期限内未向公司申报回购事情的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。
2.议案表决结果：

同意股数 13,196,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
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