公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-035

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2025年 6 月 30 日审议并通过：

提名杜立刚先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事张帅先生及王静玉先生因工作变动辞职。为保证董事会正常履行职责，现提名杜立刚先生及傅艳女士为公司第四届董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

杜立刚先生，现任国投资本股份有限公司产业金融部部门经理、党群与人力部部门经理，兼任国投资本控股有限公司监事，中国国籍，无境外居留权。杜立刚先生 1985
年 9 月出生，于 2009 年 6 月毕业于清华大学工程物理系安全技术及工程专业，获得硕
士学位，后于 2022 年 6 月在职获得清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。杜立刚先生曾任国投电力控股股份有限公司安健环管理部副经理、国投电力控股股份有限公司国际业务部副经理（主持工作）、国投电力控股股份有限公司国际业务二部副经理（主

公告编号：2025-035

持工作）、国投电力控股股份有限公司国际业务二部经理、国家开发投资集团有限公司集团办公室（董事会办公室、党组办公室）秘书处执行总监、国投资本股份有限公司综合部（党群工作部）总经理等职。

傅艳女士，现任青岛国信产融控股(集团)有限公司党委委员、副总经理，中国国籍，
无境外居留权。傅艳女士 1979 年 7 月出生，2008 年 1 月毕业于复旦大学工商管理专业，
获得硕士学位，FRM、中级经济师。傅艳女士曾任青岛国信金融控股有限公司党委委员、副总经理，陆家嘴国际信托有限公司党委委员、公司总经理助理，华宝信托有限责任公司合规与风险管理部主管，富邦华一银行总行风险管理部高级主任，南方证券有限公司上海分公司 B 股分析员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见公告》。
四、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

公告编号：2025-035

中国投融资担保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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