公告日期：2025-12-22

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司董事会授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中国投融资担保股份有限公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，同
意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

中国投融资担保股份有限公司董事会授权管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中国投融资担保股份有限公司（以下简称公司）董事会的
授权管理，进一步完善法人治理结构，促进经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强公司发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）等法律法规、部门规章、监管规定及《中国投融资担保股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行
政法规以及公司章程所赋予的部分职权，授予董事长、总经理代为行使的行为。 授权对象主要为总经理，确有必要时也可授权董事长。

本制度所称行权，是指授权对象按照董事会的要求行使被授予职权的行 为。

董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，实现规 范授权、科学授权、适度授权。

第三条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职
权授予董事长、总经理（以下简称授权对象）行使，授权对象不得向其他主体转授权。

第四条 董事会对授权对象的授权应当符合法律法规、部门规章及相关监
管规定，授权内容不得超越法律法规、部门规章、监管规定、公司章程规定的董事会职权和股东会对董事会的授权范围。

第五条 授权对象应当依法依规行使董事会授予的相关职权，不得越权履
职。

第二章 授权范围

第六条 公司董事会、董事长和总经理应当严格按照公司章程规定的职权
及授权事项履行职责。

第七条 公司法规定的董事会职权、需提请股东会决策的事项以及重大经
营管理事项等不可授权，主要包括：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定公司的中长期发展战略及规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行任何种类证券（包括但不限于公司债券、认股凭证等）的方案；

（八）制订公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（九）决定公司内部经营管理机构、公司分支机构的设置，以及子公司的设立、股权变更、合并、撤销；

（十）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）等高级管理人员；制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（十一）制订章程的修改方案；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）批准公司职工工资总额方案、公司年金方案、中长期激励方案；
（十四）向股东会提请聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；

（十五）审议批准因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（十六）审议批准公司在正常担保业务之外，对外提供未达到股东会审议标准的所有担保；

（十七）决定公司年度贷款计划之外的贷款、公司对外提供与主营业务无关的任何借款；

（十八）决定公司不良资产的核销；

（十九）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理。决定公司的法律风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（二十）决定公司内部审计机构的负责人，审议批准年度审计计划和重要审计报告；

（二十一）法律法规、部门规章、监管规定或公司章程规定不得授权的其他事项。

第八条 公司董事会审批事项范围内的投资项目、融资项目、……
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