公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 834777 证券简称： 中投保 主办券商： 国泰海通
中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址： 北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公
司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人： 赵良
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融
资担保股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-010
2025 年度总经理工作报告
2.回避表决情况：
不涉及。
3.议案表决结果： 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：
不涉及。
3.议案表决结果： 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度独立董事工作报告， 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事 2025 年度述
职报告》。
2.回避表决情况：
不涉及。
3.议案表决结果：
同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度公司工资总额的议案》
1.议案内容：
2025 年度公司工资总额
公告编号： 2026-010
2.回避表决情况：
不涉及。
3.议案表决结果： 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度财务决算报告
2.审计委员会意见
公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至
公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2025 年年度报告及摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2025 年年度报告》及《中
国投融资担保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见
公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至
公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2026-010
（七） 审议通过《关于 2026 年度经营计划及预算方案的议案》
1.议案内容：
2026 年度经营计划及预算方案
2.审计委员会意见
公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至
公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于 2025 年度审计监督工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度审计监督工作报告
2.审计委员会意见
公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至
公司董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及。
4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于 2025 年度内控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。