公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-035

证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券
美瑞新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 17 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公告编号：2019-035

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》议案

根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 计划使用募集资
金额（万元）

1 8000 吨膨胀型热塑性聚 7,500.00 7,500.00
氨酯弹性体项目

2 技术中心项目 2,100.00 2,100.00

3 营销网络项目 3,100.00 3,100.00

4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

合计 30,700.00 30,700.00

现基于未来发展规划，拟增加年产 3 万吨弹性体一体化项目（年产 20 万吨
弹性体一体化项目一期），并作为 IPO 募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金 5,000.00 万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 计划使用募集资
金额（万元）

1 年产 3 万吨弹性体一体 13,650.00 13,650.00
化项目

2 8000 吨膨胀型热塑性聚 7,500.00 7,500.00
氨酯弹性体项目

3 技术中心项目 2,100.00 2,100.00

4 营销网络项目 3,100.00 3,100.00

5 补充流动资金 23,000.00 23,000.00

合计 49……
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