公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-039

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通信方式发出
5.会议主持人：罗森

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡淮兵先生为公司董事长》
1.议案内容：

因原董事长罗森先生辞去公司董事长职务，经公司董事会提名，选举胡淮兵

公告编号：2025-039

先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事候选人。经核查，韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任韩雪娇女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原财务负责人吴鸿伟先生辞去财务负责人职务，于 2025 年 11 月 18 日向
董事会提交了财务负责人辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任韩雪娇女士担任公司财务负责人。经核查，韩雪娇女士不属于失信联合惩戒对象，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 04 日在北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A
座 1223 室会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19……
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