公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-040

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以通信方式发出

5.会议主持人：申宝伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事的议案》
1. 议案内容：

因原监事申宝伟先生、于晋女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名司宇

公告编号：2025-040

先生、胡小飞先生为监事。经核查司宇先生、胡小飞先生不存在《公司法》中不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。任期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

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