公告日期：2025-11-19

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、

董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于
2025 年 11 月 18 日审议并通过相关人事任免议案。公司选举胡淮兵先生为公司董事长；
聘任韩雪娇女士为财务负责人，提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2025年 11 月 18 日审议并通过相关人事任免议案，提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事。
选举胡淮兵先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 11
月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,469,880 股，占公司股本的 21.34%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任韩雪娇女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025
年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 153,517 股，占公司股本的 0.44%，
不是失信联合惩戒对象。

提名韩雪娇女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 153,517 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英豪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 86,730 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王流青先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名司宇先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小飞先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、因战略规划及职务调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举胡淮兵先生为公司第四届董事会董事长；

2、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任韩雪娇女士为公司第四届财务负责人；

3、因原董事罗森先生、刘雪刚先生、薛立强先生公司因战略规划及职务调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名韩雪娇女士、王英豪先生、王流青先生为公司董事候选人；

4、因原监事申宝伟先生、于晋女士因公司战略规划及职务调整辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名司宇先生、胡小飞先生为公司监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

胡淮兵，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月,本科
学历；1999 年 7 月至 2002 年 1 月，任南方建筑设计院项目经理；2002 年 2 月至 2007
年 4 月,任北京建设数字科技有限公司基础展示部门经理；2007 年 5 月至 2015 年 3 月,
任北京图安世纪科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月，任北京
图安世纪科技有限公司董事长；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任北京图安世纪科技股份
有限公司第一届董事会董事长；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任北京图安世纪科技股份

有限公司第二届董事会董事长；2021 年 6 月至 2023 年 9 月，任北京图安世纪科技股份
有限公司第三届董事会董事长。2023 年 9 月至 2024 年 6 月，任北京图安世纪科技股份
有限公司第三届董事会董事、总经理；2024 年 6 月至今，任北京图安世纪科技股份有限……
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