公告日期：2026-04-22

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A 座 1223 室会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834780 图安世纪 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘任律师为本次股东会提供见证服务
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊

7 √

普通合伙）为 2026 年年度审计机构

事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会根据公司 2025 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
6、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。