公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-017

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号，广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：朱荣芬董事长
7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
54,439,151 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；董事海军因在外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周继霞、李梅因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需求，对公司经营范围进行调整，取消养老服务。

具体情况详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《第四届董事会第六次会议决
议公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营范围的变更，公司需对《公司章程》中的相关条款进行修订；为贯 彻落实新《公司法》相关规定，并结合公司治理的需求，对《公司章程》部分
条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《公司章程（草
案）》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-017

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯海江先生
为公司第四届董事会董事。具体情况详见公司 2025 年 5 月 30 日披露的《董事
任命公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,439,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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