公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-026

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座
2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：董事会秘书林洁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事彭玉兰、周绍琼、海军、鲍丹丹因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使 用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高流动资 金的使用效率，保障闲置资金收益。投资额度最高不超过人民币 7500 万元（含 7500 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财 产品的总额不超过人民币 7500 万元。具体情况详见公司同日披露的《关于使 用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广西新生活医养健康服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2025-026

广西新生活医养健康服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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