公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-001

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座
2406 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱荣芬、彭玉兰、周绍琼、海军、鲍丹丹因在外地以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，现提交董事会审议并批准报出。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定公司完成了 2025 年年度报告及摘要的编制。
具体情况详见公司于 2026 年3 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定 ,审议《2025 年度财务决算报告》。
《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总 体分析 ,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关……
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