公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-021

证券代码：834783 证券简称：成也保理 主办券商：申港证券
上海成也商业保理股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据公司未来战略发展规划的实际需求，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

（一）回购对象需同时满足如下条件

1、公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未参加股东大会或参加股东大会对公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜未投同意票；

3、不存在损害公司利益情形的股东，但该等行为的后果已经消除的除外；
4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。
5、在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料同时发送电子邮件，要求由其指定第三方回购其股权的股东。

6、不存在因公司终止挂牌或本次股票回购事宜与公司、公司由其指定第三方发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

（二）回购安排

回购价格以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具

公告编号：2019-021

体回购价格、回购方式以双方协商为准。

（三）回购申报有效期

回购有效期为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告披露之日起10个工作日内。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。公司拟于股东大会审议通过后的10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在回购有效期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再履行该承诺。

（四）争议解决机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

（五）联系方式

联系人：廖姗霓

联系电话：021-50307889

联系地址：上海浦东新区陆家嘴银城中路501号4003室。

邮箱：liaoshanning@victorysh.com

（六）特别提示

公司特别提醒投资者，由于异议股东保护措施具有一定的时效性，公司董事会郑重提示各位投资者，若选择进行异议股东保护措施的，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

特此公告。

上海成也商业保理股份有限公司

公告编号：2019-021

董事会
2019年6月11日

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