公告日期：2020-05-25

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场和通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 20 日以邮件方

式

5. 会议主持人：董事长高云峥

6. 会议列席人员（如有）：各位董事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事金鹏因不在北京以通讯方式参与表决。

董事付郝因不在北京以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，拟修订《公

司章程》相关条款，详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，

拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，

拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中

小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《制定独立董事工作制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《独立董事

工作制度》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业 股份转让

系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《制定独立董事津贴管理制度》议案

1.议案内容：

为提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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