公告日期：2020-05-25

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日 10：00

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834785 云畅游戏 2020 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京朝阳区来广营荣达路 7 号太极计算机大厦 B 座 5 层 DMC 会
议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，拟修订《公司章
程》相关条款，详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。
(二)审议《修订股东大会议事规则》议案

业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，
拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。
(三)审议《修订董事会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，
拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。
(四)审议《制定独立董事工作制度》议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《独立董事
工作制度》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业 股份转让
系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-026）。
(五)审议《制定独立董事津贴管理制度》议案

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司制定了《独立董事
津贴管理制度》。详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业 股份
转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事津贴管理制度》（公告编号： 2020-025）。
(六)审议《关于提名石磊为公司第二届董事会独立董事》议案

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司章程》的修订，公司拟新设立独立董事制度，董事会增设独立董事。经公司董事会提名石磊先生为公司独立董事候选人，拟推选石磊先生为公司第二……
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