公告日期：2020-05-25

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
了《修订独立董事工作制度》议案，该议案尚需 2020 年第二次临时 股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进北京云畅游戏股份 有限公司（以下称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规 则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号— —独立董事》（以下简称“《独立董事指引》”）等法律、法规、规范 性文件以及《北京云畅游戏股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事 会专门委员会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职条件

第五条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。
第六条 独立董事应具有《独立董事指引》所要求的独立性。
第七条 独立董事应当同时符合以下条件：
（一）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；
（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层公司担任过独立董事，股转系统另有规定的除外；
（四）全国股转公司规定的其他条件。
第八条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师职业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第九条 独立董事候选人应无下列不良记录：
（一）存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；
（四）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（五）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（六）最近三十六个月内受到全国股转公司或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（七）根据国家发改委等部委相关规定，作为失信联合惩戒对象被限制担任董事或独立董事的；
（八）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议，被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
（九）全国股转公司规定的其他情形。
第十条 在同一公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该公司独立董事候选人。
第十一条 已在五家境内上市公司或公司担任独立董事的，不得再被提名为其他公司独立董事候选人。

第三章 独立董事的独立性

第十二条 独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。