公告日期：2020-05-25

证券代码：834785 证券简称：云畅游戏 主办券商：天风证券
北京云畅游戏科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
了《修订关联交易管理制度》议案，该议案尚需 2020 年第二次临 时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

总则

为规范北京云畅游戏科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会 计准则》和本公司章程的有关规定以及财政部所发布的相关规则， 结合公司实际情况，制订本办法。

本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，
公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。

公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止
股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及 其他资源。

第一章 关联交易的构成

关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等
其他主体与公司关联方发生的重大交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利；
（十二）购买或销售商品；
（十三）提供或接受劳务；
（十四）代理；
（十五）租赁；
（十六）担保；

（十七）签订管理方面的合同
（十八）赠与；
（十九）债务重组；
（二十）非货币性交易；
（二十一）关联双方共同投资；
（二十二）《企业会计准则》认为应当属于关联交易的其他事项。
关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。
除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

关联人包括关联法人和关联自然人。

具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
（二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；
（三）由本办法第八条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织。
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

具有以下情形之一的自然人为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）本管理办法第七条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（五）中国证监会或者公司根据实质重于形式的原则认定的与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的
关联人：
（一）根据与公司或其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来 12 个月内，将具有本管理制度第七条或者第八条规定的情形之一；
（二）过去 12 个月内，曾经具有本管理制度第七条或者第八条规定的情形之一。

第二章 关联交易的原则

关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；
(二) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；
(三) 与关联方有利害关系……
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