公告日期：2019-04-18

证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长夏君君

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会做了年度工作总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围 变更后

节能技术研发推广服务，气体压缩机，节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干气体、液体分离及纯净设备，容器、燥设备，干燥设备，工业自动控制系压力容器、真空干燥设备，干燥设备，统装置研究、设计、开发、制造、销工业自动控制系统装置研究、设计、售；合同能源管理；自营和代理各类开发、制造、销售，设备安装；合同商品及技术的进出口业务（国家限定能源管理；自营和代理各类商品及技企业经营或禁止进出口的商品和技术术的进出口业务（国家限定企业经营除外）。（依法须经批准的项目，经相或禁止进出口的商品和技术……
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