公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-026

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日分别以电
话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案1.议案内容：

公司与关联方唐连鹏 2019 年 6 月发生关联交易，为适应公司业务
发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事唐连鹏向公司提供借款人民币 300 万元（大写：叁佰万元）；期限为一年，无利息。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事唐连鹏回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-026

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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