公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-047

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
关于公司董事向公司提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事向公司提供借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元），期限为 1 年，借款利率按同期银行贷款基准利率。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议审议通
过《关于公司董事向公司提供借款的议案》，并提交 2019 年第七次临时股东大会审议。该议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避表决情况：关联董事刘绪和先生回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍

公告编号：2019-047

（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘绪和

住所：吉林省舒兰市铁东街铁树委四组
（二） 关联关系
关联方刘绪和担任公司董事，同时为控股股东吉林尚禹工贸有限责任公司法人、股东，持有吉林尚禹工贸有限责任公司 15%的股权。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本次交易系公司关联方刘绪和为了支持公司发展，自愿向公司提供借款，借款利率按同期银行贷款基准利率，交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的主要内容
为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司董事向公司提供借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元），期限为 1 年，借款利率按同期银行贷款基准利率。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响
本次关联方为公司提供借款暨关联交易涉及的借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元），借款利率按同期银行贷款基准利率，补充公

公告编号：2019-047

司日常经营所需资金，满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有积极作用，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、 备查文件目录
《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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