公告日期：2019-05-17

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐连鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月24日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份99,700,000股，占公司股份总数的99.70%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2018年度董事会工作情况予以汇报、审议。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2018年度监事会工作情况予以汇总、审议。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012、2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《关于<2019年年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过《关于<2018年年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数99,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七） 审议通过《关于<关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份

有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>》议案……
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