公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日分别以电话、
电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请银行贷款》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展的需要，补充公司流动资金，公司拟以自有的 20项专利权进行质押向光大银行申请借款人民币 350 万元，贷款期限一年，年利率为 6.525%。由公司董事唐连鹏及其配偶李艳、吉林市吉化机械容器设备有限责任公司为上述借款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事唐连鹏回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：
为了拓展公司业务，公司拟在丹东市设立全资子公司，公司名称暂定为丹东城发集塑有限公司，经营范围为：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双壁波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管生产加工、经销及进出口；管道安装工程；管道维修及现场安装；塑料制品、五金建材（不含木材）销售；净水设备、防水材料的研发和销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动），注册资本 2000 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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