公告日期：2020-04-22

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场表决方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日分别以电

话、电子邮件方式发出。

5. 会议主持人：董事长唐连鹏

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报、审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2019 年年度总经理工作报告>》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度年度总经理工作情况予以汇报、审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010、2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份

有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>》议案1.议案内容：

《具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议……
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