
公告日期:2020-04-22
证券代码:834790 证券简称:城发集塑 主办券商:国金证券
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会会议的议案已于 2020 年 4 月 21日由公司第三
届董事会第二十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834790 城发集塑 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司四楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报、审议。
(二)审议《2019 年年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2019 年度监事会工作情况予以汇总、审议。
(三)审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年
年度报告摘要》(公告编号:2020-010、2020-011)。
(四)审议《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2019 年年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2020 年年度财务预算方案>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2020 年年度财务预算方案》。
(六)审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
(七)审议《关于<关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>》议案
具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》(公告编号:2020-023)。
(八)审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案
为规范公司财务管理,更好履行公众公司的义务的职责,按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定要求,拟继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构,聘期一年。
(九)审议《关于<会计政策变更>》议案
具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2020-013)(十)审议《关于修订<公司章程>》议案
具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-012)。
(十一)审议《股东大会议事规则》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司修订了《股东大会议事规则》。
(十二)审议《董事会议事规则》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司修订了《董事会议事规则》。
(十三)审议《关联交易管理制度》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司修订了《关联交易管理制度》。
(十……
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