公告日期：2020-05-15

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 22
第六章 高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度和利润分配 ...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和信息披露 ...... 34
第一节 通知...... 34
第二节 信息披露...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节 解散和清算...... 36
第十一章投资者关系管理 ...... 38
第十二章修改章程 ...... 39
第十三章附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份非转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。

第三条 公司由吉林尚禹工贸有限责任公司和吉林经济技术开发区城市建
设发展有限责任公司于 2012 年 6 月 13 日发起设立，在吉林市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，注册号 220200000093381。

第四条 公司注册名称：吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司。
第五条 公司住所：吉林经济技术开发区康泰路 235 号（康泰路北侧）。
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过公司设立地法院以诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书以及
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨： 依据有关法律、法规、自主开展各项业务，
不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十三条 经依法登记后，公司的经营范围：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双臂波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管、水泥制品管材管件生产、加工（不含危险化学品）、经销及进出口；管道安装工程、管道维修及其现场安装；塑料制品、五金建材（不含木材）销售；净水设备、防水材料的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十四条 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。

第三章 股份

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