公告日期：2020-05-15

证券代码：834790 证券简称：城发集塑 主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐连鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过
《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。公司于 2020 年 4 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 2 人，持有股份总数 99,700,000 股，占公司股份总数的 99.70%。其中具有表决权的股份数 99,700,000 股，占公司股份总数的 99.7%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘绪和、程岩因疫情影响缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙涛因疫情影响缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员刘绪和、程岩因疫情影响缺席，其余均列席会 议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
公司董事会认真执行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事会就 2019 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况做了详细汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 99,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度监事会工作情况予以汇总、审议。
2.议案表决结果：
同意股数 99,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010、2020-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四） 审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 99,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五） 审议通过《关于<2020 年年度财务预算方案>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 99,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表……
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