公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-026

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面、通讯等方
式发出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：刘琴、谭叶爱、卢萍萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司北京中关飞企科技有限公司的
议案》。
1.议案内容：

公告编号：2025-026

为满足公司业务发展需要，提高公司竞争力，增强公司未来的盈利能力，经公司内部管理层沟通达成共识，在北京市朝阳区投资设立全资子公司，新设北京子公司承载着飞企互联再一次业务升级转型，继承飞企互联原有智慧园区业务优势的基础上，以“AI 数字园区”和“园区数据运营服务”两翼协同发展的定位，与广东公司形成双总部中心发展格局。为国家级、省级高新区、国央企园区平台公司，科技型园区、科技创新创业园区、科技服务平台公司等客户提供产品及服务。

公司拟设立全资子公司北京中关飞企科技有限公司（暂定名），注册资本为
人民币 1,000.00 万元，出资比例 100.00%。具体内容详见 2025 年 6 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟投资设立全资子公司北京中关飞企科技有限公司的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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