公告日期：2025-11-21

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 6 日上午 10 时至 12 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834791 飞企互联 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》 √

2 《关于拟修订公司章程的议案》 √

3 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等

4 √
相关事宜的议案》
累积投票议案：选举监事

监事选举 应选人数 1 人

5 监事巫宇先生 √

议案 1：审议《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
议案内容：具体内容详见 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-049）。

议案 2：审议《关于拟修订公司章程的议案》。

议案内容：具体内容详见 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-047）。

议案 3：审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

议案内容：具体内容详见 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）。
议案 4：审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》。

议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理董事、监事、高级管理人员及公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

议案 5：审议《关于提名……
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