公告日期：2025-12-09

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长史玉洁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（2025-046）及《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（2025-053），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,262,942 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘琴女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事袁志远先生因个人原因辞去董事职务，为了满足董事会法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，现提名刘琴女士为公司第四届董事会新任董事候选人，待股东大会审议通过之后，共同组成公司第四届董事会，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述候选人简历如下：

刘琴：女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年 8 月至 1992 年 12 月就职于广西桂林隐山饭店，任翻译；1993 年 1 月至
1998 年 12 月就职于珠海裕新织染厂有限公司，任人事行政助理；1999 年 1 月至
2010 年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任办公室主任；2009 年 1 月至 2010
年 7 月就职于珠海用友软件有限公司，任监事；2009 年 5 月至 2010 年 5 月就职
于珠海飞企软件有限公司，任监事；2010 年 7 月至 2013 年 12 月就职于珠海市
宇能科技有限公司，任监事；2010 年 8 月至 2012 年 5 月就职于用友软件股份有

限公司珠海分公司，任行政人事部经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月就职于珠海
飞企软件有限公司，任运营中心总监；2014 年 2 月至 2015 年 6 月就职于珠海飞
企软件有限公司，任监事；2013 年 2 月至 2015 年 4 月就职于汕头市远东软件有
限公司，任监事；2014 年 5 月至 2021 年 1 月就职于珠海市宇能科技有限公司，
任董事；2014 年 1 月至 2019 年 5 月就职于珠海远东科技有限公司，任董事；2018
年 12 月至今就职于云南飞企数据技术有限公司，任监事；2019 年 5 月至今就职
于北京飞企互联科技有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2021 年 6 月至 2023 年 8 月就职于珠海市特特乐电子商务有限公司，任执行董事、经理、法定代表人；2025 年 6 月至今就职于北京中关飞企科技有限公司，任监事；2015年 7 月至今就职于广东飞企互联科技股份有限公司，历任董事会秘书，行政人事部总监，公司董事，公司监事，现任产业基地办公……
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