公告日期：2026-01-16

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面、通讯等方式发
出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：巫宇、谭叶爱、卢萍萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方胜创有限公司借款暨关联交易的议案》。1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，

拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%，此借
款额度可循环使用，借入资金主要是用于补充公司流动资金。因胜创有限公司为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理史玉洁先生作为股东持有 100%的公司，故本次交易涉及关联交易，需提交股东大会审议。

具体内容以双方最终签署的正式借款合同为准。

关联方关系说明：

1.史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2.胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100%的公司。
2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事史玉洁需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司股东为公司借款提供股份质押担保的议案》。
1.议案内容：

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需求，
拟向关联方胜创有限公司借款 2.5 亿元，借款期限 11 个月，借款利率 7%。本次
借款的具体担保方式如下：

1.史玉洁先生以其持有的 10,792,237 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 32.12%；

2.珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）以其持有的 5,849,800 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 17.41%；

3.殷晓春先生以其持有的 721,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 2.15%；

4.李贵山先生以其持有的 526,500 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 1.57%；

5.钟文君女士以其持有的 187,361 股公司股份提供质押担保，该等质押股份占公司总股本的 0.56%。

以上股东质押股份合计占公司总股本的 53.8%。

具体内容以各方最终签署的正式股份质押合同为准。

关联方关系说明：

1.史玉洁先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长及总经理；
2.珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）系公司股东，史玉洁先生担任该有限合伙的执行事务合伙人；

3.胜创有限公司系史玉洁先生作为股东持有 100%的公司。

上述股东为公司拟向关联方胜创有限公司借款提供担保的行为，构成关联方担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易（包括接受担保）可免于按照关联交易方式进行审议，因此本议案无需回避表决。
2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟为关联方胜创有限公司向万泓投资有限公司申请借
款提供连带责任担保的议案》。
1.议案内容：

为支持广东飞企互联科技股份有限公司业务发展，满足融资需求，胜创有限公司作为借款方向万泓投资有限公司（MAXSHARP INVESTMENTS LIMITED）借款2.5 亿元人民币，该笔融资款将由胜创有限公司借款至广东飞企互联科技股份有限公司实际使用，因此，广东飞企互联科技股份有限公司为胜创有限公司提供连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届……
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