公告日期：2026-04-30

证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：东莞证券
广东飞企互联科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市高新区创新四路 61 号 1 栋广东飞企互联科技股份有限公司会
议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。其中“其他投票方式”为通过通讯方式参与投票。如股东以其他投票方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议见证律师实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以
快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10 时至 12 时。

其他投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834791 飞企互联 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所唐宏杰、黄慧敏律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

9 《关于预计 2026 年日常性公司向相关机构借款的议案》 √

10 《关于预计 2026 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》 √

11 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

12 《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》 √
13 《关于公司监事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》 √

议案 1：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：2025 年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会……
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