公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-018

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年5 月 12 日审议并通过：

选举刘自力先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,852,436 股，占公司股本的 52.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘自力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,852,436 股，占公司股本的 52.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任鲁小琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年5 月 12 日审议并通过：

选举王青山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-018

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 12 日审
议并通过：

选举张慎华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》《公司章程》的 相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

1、《郑州贝博电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《郑州贝博电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；

3、《郑州贝博电子股份有限公司职工代表大会关于选举公司职工代表监事的决 议》。

郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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