公告日期：2026-04-15

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘自力

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公
司管理层就 2025 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况 进行了全面总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。公司董事长刘自力先生做《2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度主要工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《郑州贝博电子股份有限公司 2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2025 年度审计报告》 （公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报
告》，并根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编写了《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2026 年度战略经营目标与发
展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度财务预算进行汇 报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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