公告日期：2026-04-15

证券代码：834792 证券简称：贝博电子 主办券商：财信证券
郑州贝博电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司五楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834792 贝博电子 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京显辉（长沙）律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《2025 年度审计报告的议案》 √

5 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

7 《2025 年年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司 2026 年度向银行申请授信

8 额度的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《公司非经营性资金占用及其他关联

10 资金往来情况的专项审计说明的议案》 √

《关于预计 2026 年度使用自有闲置资

11 金购买银行理财产品的议案》 √

议案一：《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长做《2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度主要工作进行了总结。

议案二：《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席做《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

议案三：《2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告……
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