公告日期：2025-12-16

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第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以直接送达方式
发出

5.会议主持人：董事长刘道强

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及内部监督机构的调整，公司拟对以下治理制度进行相应修订，公司后续的治理依据修订后制度执行，其他制度不再实施。

2.1 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.2 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.3 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.5 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.7 关于修订《承诺管理制度》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.8 关于修订《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬（津贴）制度》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.12 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.13 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.14 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
2.15 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.16 关于修订《总裁（总经理）工作制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.17 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.18 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.19 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

其中，议案 2.1-2.11 尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于成立子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 ……
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