公告日期：2025-09-03

绍兴咸亨食品股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......12
第三节 股份转让 ......13
第四章 股东和股东会 ...... 15
第一节 股东 ......15
第二节 控股股东和实际控制人 ......17
第三节 股东会 ......18
第四节 股东会的召集 ......21
第五节 股东会的提案与通知 ......22
第六节 股东会的召开 ......23
第七节 股东会的表决和决议 ......26
第五章 董事和董事会 ...... 29
第一节 董事 ......29
第二节 董事会 ......32
第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 监事和监事会 ...... 37
第一节 监事 ......37
第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 利润分配 ......40
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告 ...... 41
第一节 通知 ......41
第二节 公告 ......42

第十章 投资者关系管理 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 争议解决 ...... 46
第十四章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原绍兴咸亨食品有限公
司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 913306007125260511 的《营业执照》。

第三条 公司于 2015 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：绍兴咸亨食品股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省绍兴市绍三线永仁路。

第六条 公司注册资本为人民币 7920 万元，已足额缴纳。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为董事长，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产
品和品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产：黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、
豆制品（发酵性豆制品）、调味品（液体）、酿造酱油；货物进出口、技术进出
口；收购农副产品。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为
准。

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