公告日期：2025-08-18

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》，特制订本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第二章 董事会职权和职责

第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）制订、实施公司股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、章程或者股东会授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第五条 董事会应当确定对外投资、固定资产投资项目、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，并报股东会批准。

董事会在股东会授权范围内具有以下审批权限：

（一）对外投资权限：决定单次金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的主营业务投资；若一个主营业务项目需分期投入，则 12 个月内累计金额不超过前述比例。决定单次金额占公司最近一期经审计的总资产 15%以下的非主营业务投资（包括证券、期货、期权、外汇、委托经营等法律、法规允许的投资）；若一个风险投资项目需分期投入，则 12 个月内累计金额不超过前述比例。

（二）资产处置权限：决定单次金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的资产出售或购买、出租与租入、抵押与质押以及资产核销和其他资产处置；若一次资产处置行为需分期支付价款，则 12 个月内累计金额不超过前述比例。
（三）重大合同审批权限：单笔金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的借贷、购销等重大经营合同的审批，对外担保合同除外。若公司就一项交易需签订多个合同，则该多个合同累计金额不超过前述比例。

（四）关联交易审批权限：公司与关联自然人发生的交易金额超过 50 万元的关联交易、关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且……
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