公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-050

证券代码：834794 证券简称：咸亨股份 主办券商：财通证券
绍兴咸亨食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石伟
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集 人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数58,913,412 股，占公司有表决权股份总数的 74.3856%。

公告编号：2025-050

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 18 日召开的公司第四届董事会第四次会议、2025 年 9
月 3 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年
半年度权益分派预案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现 拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司将根据实际经营情况，择机 重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,913,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。
三、备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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