公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-042

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第三届董事会第十六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834795 鑫玉龙 2023 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董事候选人》的议案

公司原董事宋晓丽女士由于个人原因，不再担任公司董事一职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名麻天宇先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。麻天宇先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见同日公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（二）审议《关于追认及拟继续出租海域使用权至关联方》的议案

由于公司经营发展需要，2023 年公司向大连鑫汇海实业发展有限公司出租海域使用权及其上附属设施等，租期一年，年租金为 13,500,000.00 元。公司出租使用权的海域位于平岛南侧，面积约 190 公顷。

公司拟继续出租该海域使用权给大连鑫汇海实业发展有限公司，租期三年，年租金为 13,500,000.00 元。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-042

（www.neeq.com.cn）披露的《追认并新增关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹、大连海象食品有限公司、张靖、周文瀚。
（三）审议《出售资产暨关联交易》的议案

根据公司发展战略和生产经营需要，为优化公司资产结构，提高资产流动性，公司拟出售位于普兰店区皮口街道平岛社区 138,644.21 平方米的土地使用权至大连鑫汇海实业发展有限公司。转让价格不低于该资产账面价值和评估价值二者的较高者。具体内容以双方最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹、大连海象食品有限公司、张靖、周文瀚。
（四）审议《关于 2024 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案
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