公告日期：2023-12-18
公告编号：2023-038
证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2023 年 12 月 13 日召开，审议并通过《关于提名董事候选人》的议案。
提名麻天宇先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事宋晓丽女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，提名麻天宇先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历
麻天宇，男，1992 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于大连海洋大学实验型海洋生物专业，硕士研究生学历。2017 年 8 月至今就职于大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司育种中心部门，担任育种总监职务，负责海参新品种研发、海参越冬促熟相关工作。
二、任命对公司产生的影响
公告编号：2023-038
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要且对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件
《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
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