公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第三届董事会第
十六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2023 年 12 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管还包括财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事宋晓丽女士由于个人原因，不再担任公司董事一职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名麻天宇先生为公 司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 为止。麻天宇先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认及拟继续出租海域使用权至关联方的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，2023 年公司向大连鑫汇海实业发展有限公司出
租海域使用权及其上附属设施等，租期一年，年租金为 13,500,000.00 元。公 司出租使用权的海域位于平岛南侧，面积约 190 公顷。公司拟继续出租该海域 使用权给大连鑫汇海实业发展有限公司，租期三年，年租金为 13,500,000.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周晓艳、张丹（公司董事长宋伟先生的配 偶）回避表决，回避表决股份数为 32,966,100 股，占公司股份总数的 52.23%。（三）审议通过《出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略和生产经营需要，为优化公司资产结构，提高资产流动 性，公司拟出售位于普兰店区皮口街道平岛社区 138,644.21 平方米的土地使 用权至大连鑫汇海实业发展有限公司（以下简称“鑫汇海”）。转让价格不低 于该资产账面原值和评估价值二者的较高者。具体内容以双方最终签订的合同 为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关……
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