公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-008

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司房屋租赁暨关联交易公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、根据公司发展需要，公司于 2013 年 1 月与大连鑫汇海实业发展有限公司
签订租赁合同，公司租赁其名下位于大连市中山区鲁迅路 4 号二、三、四层用于
办公，建筑面积 1668.49 平方米，使用面积 981.31 平方米，租赁期限为 19 年，
租金为每年 80 万元。大连鑫汇海实业发展有限公司为公司董事周晓艳控制的公司。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2、根据公司发展需要，公司出租位于普兰店区皮口街道宝参园 9 号的办公楼给关联公司大连平岛绿健旅游发展有限公司（以下简称“平岛绿健”）用于办公，
建筑面积共 2103.15 平方米，租赁期限为 1 年，租金为 45 万元/年，具体内容以
公司签订的租赁合同为准。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
房屋租赁暨关联交易》的议案，审议结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周晓艳、宋伟回避表决，本议案无需提交股东大会审议；审议了《关于公司出租办公楼暨关联交易》的议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-008

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连鑫汇海实业发展有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册资本：3000 万

主营业务：住房租赁、非住房租赁、网箱养殖管理、运营的配套服务及其他相关业务等。

法定代表人：周晓艳

控股股东：周晓艳

实际控制人：周晓艳

关联关系：周晓艳为公司董事，持有大连鑫汇海实业发展有限公司 70%股份；公司董事宋伟担任大连鑫汇海实业发展有限公司监事，同时持有大连鑫汇海实业发展有限公司 30%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：大连平岛绿健旅游发展有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道平岛社区

注册资本：10000 万元

主营业务：旅游业务，餐饮服务，住宿服务，食品经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，游乐园服务，海滩浴场更衣及租借用品服务，娱乐性展览，露营地服务，婚庆礼仪服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，休闲娱乐用品设备出租，土地整治服务，休闲观光活动，会议及展览服务等。

法定代表人：宋伟

控股股东：大连平岛置地有限公司

实际控制人：宋伟

公告编号：2024-008

关联关系：公司董事宋伟担任平岛绿健的法定代表人、董事长、经理，同时持有平岛绿健的控股股东大连平岛置地有限公司 49.75%的股权；公司董事王明卫担任平岛绿健的董事；公司董事周晓艳持有平岛绿健的控股股东大连平岛置地有限公司 41.25%的股权。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

双方以房屋所在地的市场价格为依据，经双方协商一致确定租赁价款。
（二）交易定价的公允性

本次房屋租赁价格均以房屋所在地的市场价格为依据参考确定，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1、公司于 2013 年 1 月与大连鑫汇海实业发展有限公司签订租赁合同，公司
租赁其名下位于大连市中山区鲁迅路4号二、三、四层用于办公，建筑面积1668.49
平方米，使用面积 981.31 平方米，租赁期限为 19……
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