公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-023

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司董事长、职工代表

监事、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司第四届董事会第一次会
议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

选举宋伟先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋伟先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈启俊先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王明卫先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司第四届监事会第一次会
议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

选举王伟女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-023

年 7 月 2 日审议并通过：

选举王伟女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王伟，女，1970 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于大连机
械局技工学校（现更名为大连电子学校），中专学历。1992 年 11 月至 1994 年 5 月就职
于大连欣浪国际海员娱乐宫有限公司，担任中餐厅领班，负责协助主管完成餐厅管理工
作；1994 年 11 月至 1997 年 6 月就职于大连凯莱酒店有限公司，担任中餐厅主管，负
责餐厅管理工作；1997 年 6 月至 2008 年 4 月就职于大连香格里拉酒店有限公司，担任
中餐厅副经理，负责餐厅管理工作；2008 年 4 月至 2011 年 4 月就职于大连隆晟达汽车
贸易有限公司，担任行政职员，负责行政管理相关工作；2011 年 4 月至 2011 年 11 月
就职于武汉裕升商贸发展有限公司大连新世界酒店分公司，担任中餐厅经理，负责餐厅管理工作；2011 年 12 月至今就职于大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司，担任行政部经理，负责行政管理相关工作；2021 年 3 月至今就职于大连平岛龙航商贸有限
公司，担任监事；2023 年 9 月至 2024 年 5 月就职于大连浩君网箱水产养殖有限公司，
担任法人、执行董事、经理，任职期间公司尚未实际经营。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不

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