公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋伟先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司租赁暨购买资产》的议案
1.议案内容：

为持续扩大公司产业链规模，更好地发挥公司全产业链战略的优势，经研 究决定，拟以约 44,427 万元租赁暨购买大连莲城海洋牧场有限公司持有的设

公告编号：2025-001

施农业厂房作为公司海参种苗繁育基地。具体以双方实际签署的《设施农业厂 房建设、租赁及购买合作协议》为准。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《租赁暨购买资产的公告》（公告编号：2025- 002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案1.议案内容：

根据公司业务发展需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（含 子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包含但不限 于资产抵押；周晓艳、张丹、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、 抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董 事长宋伟在正常经营情况下的融资事项给予决策权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等 事宜公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公司于 2013 年 1 月与大连鑫汇海实业发展有限公司签订租赁合同，公司
租赁其名下位于大连市中山区鲁迅路 4 号二、三、四层用于办公，建筑面积
1668.49 平方米，使用面积 981.31 平方米，租赁期限为 19 年，租金为每年 80
万元。大连鑫汇海实业发展有限公司为公司董事周晓艳控制的公司。具体内容 以公司签订的租赁合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2025- 004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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