公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-006

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届 董事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00。

公告编号：2025-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834795 鑫玉龙 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司租赁暨购买资产》的议案

为持续扩大公司产业链规模，更好地发挥公司全产业链战略的优势，经研 究决定，拟以约 44,427 万元租赁暨购买大连莲城海洋牧场有限公司持有的设 施农业厂房作为公司海参种苗繁育基地。具体以双方实际签署的《设施农业厂 房建设、租赁及购买合作协议》为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《租赁暨购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。（二）审议《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》的议案

根据公司业务发展需要，大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司拟向 银行及金融机构申请累计额度不超过 5 亿元的贷款（包含但不限于资产抵押； 周晓艳、张丹、宋伟等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关 融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长宋伟在正

公告编号：2025-006

常经营情况下的融资事项给予决策权。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等 事宜公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于公司出租办公楼暨关联交易》的议案

根据公司发展需要，公司出租位于普兰店区皮口街道宝参园 9 号的办公楼
给关联公司大连平岛绿健旅游发展有限公司（以下简称“平岛绿健”）用于办公，
建筑面积共 2103.15 平方米，租赁期限为 1 年，租金为 45 万元/年，具体内容
以公司签订的租赁合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2025- 004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周晓艳、张丹、大连海象食品有限公司、张靖、周文瀚 。
（四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

根据公司业……
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