公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经第四届董事会第七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834795 鑫玉龙 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应尽的职责和义务；现提交《2024 年度董事会工作报告》并做出总结汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

监事会依法对 2024 年度公司运行、财务等相关情况进行监督，并出具《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

审议《2024 年年度报告及摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

审议公司 2024 年度财务决算报告。

公告编号：2025-014

（五）审议《2024 年度拟不进行利润分配》的议案

根据公司经营战略及发展规划，拟不进行 2024 年度利润分配。
（六）审议《2025 年财务预算方案》的议案

根据 2024 年实际经营情况，结合公司未来战略发展规划，制定了 2025 年财
务预算方案。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案

审议关于未弥补亏损超实收股本总额的具体事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。异地股……
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