公告日期：2025-05-26

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，提请本次股东会的议案经第四届董事会第七次会
议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,966,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管还包括财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》及相关的法律、法规认真履行应尽的职责和义务；现提交《2024 年度董事会工作报告》并做出总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

监事会依法对 2024 年度公司运行、财务等相关情况进行监督，并出具《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

审议 2024 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议公司 2024 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度拟不进行利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司经营战略及发展规划，拟不进行 2024 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年实际经营情况，结合公司未来战略发展规划，制定了 2025 年财
务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,966,100 股，占……
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