公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-035

证券代码：834795 证券简称：鑫玉龙 主办券商：东北证券
大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会召集，提请本次股东会的议案经第四届董事会第十一
次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2025 年 9 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台发出。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.98%。

公告编号：2025-035

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管还包括总经理、财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具 体 内 容 请 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提供担保》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为扩大业务规模，提高市场占有率，公司将大力发 展供应链业务，拟与农户关茜签署合同，农户作为借款人拟向银行申请贷款，
授信期限为 36 个月，单笔借款期限为 12 个月，借款金额不超过 300 万元，额

公告编号：2025-035

度可在授信期限内循环使用；大连市农业融资担保有限公司（以下简称“农担 公司”）拟对借款人（即农户）向银行提供不超过授信总额度为 300 万元的贷 款提供连带责任担保，担保授信期限 3 年；公司作为核心企业拟为本次贷款行 为提供反担保措施并与农担公司签署《保证担保合同》，反担保授信期限 3 年。
具 体 内 容 请 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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